Az Országos Adóhatóság (ANAF) Adócsalás Elleni Főigazgatóságának (DGAF) ellenőrei egy fiktív számlázási hálózatot tártak fel, amelyet építőipari vállalkozások használtak. A feltételezett adócsalás következtében az állami költségvetést érő kár becsült összege mintegy 4,6 millió lej. Az ügyben az ANAF értesítette az illetékes nyomozóhatóságokat.

A szatmári adóhatóságnak a sajtóközleményben szereplő információkon kívül nincsenek további részletei, ezért nem tudják sem megerősíteni, sem cáfolni, hogy az ügyben érintettek-e olyan vállalatok, amelyek székhelye vagy telephelye a megyében található.

A vizsgálat során kiderült, hogy a csalási rendszer irányításával gyanúsított személy a közösségi médiában fényűző életmódját mutogatta: luxuscikkekkel, drága kiegészítőkkel, exkluzív ingatlanokkal, egzotikus nyaralásokkal és jelentős készpénzmennyiséggel dicsekedett, miközben az általa működtetett rendszer több millió lejes kárt okozott az államnak.

Komplex hálózat

Az ellenőrzések egy összetett adócsalási mechanizmust tártak fel, amelyet több közbeiktatott cég bevonásával építettek ki. Ezek a vállalkozások vagy tényleges gazdasági tevékenységet nem végeztek, vagy adózási szempontból szabálytalanul működtek. Elsősorban olyan szolgáltatásokról állítottak ki számlákat, amelyek mögött valójában nem álltak valódi gazdasági ügyletek.

A fiktív számlákat arra használták fel, hogy a könyvelésben nem létező költségeket számoljanak el, illetve törvényellenesen visszaigényeljék az áfát, ezzel csökkentve az állami költségvetés felé fennálló adófizetési kötelezettségeiket.

Az ellenőrzések során az érintett cégek törvényes képviselőinek egy része megpróbálta elkerülni a vizsgálatot: nem jelentek meg az ellenőrzéseken, és nem bocsátották az adócsalás elleni ellenőrök rendelkezésére a kért dokumentumokat, illetve információkat.

A költségvetésnek okozott anyagi kár mellett a csalási rendszer azokat is hátrányosan érintette, akiknek munkavállalói jogviszonyban kellett volna dolgozniuk. Ők ugyanis eleshettek a társadalombiztosítási rendszer nyújtotta védelemtől, beleértve az egészségbiztosításhoz és a nyugdíjhoz kapcsolódó jogosultságokat is.

Az ANAF fokozza a bonyolult adócsalási ügyek elleni fellépést, ennek részeként az interneten elérhető információkat is folyamatosan figyelemmel kíséri és összeveti. A hatóság a jövőben is kiemelten keresi azokat, akik valós gazdasági tevékenységet nem végző cégek felhasználásával próbálják elkerülni az adófizetést.

Hírszerkesztő
(Nyitókép, illusztráció: archív)