Az ügyészek 2013 és 2015 között elkövetett tettek miatt vizsgálódnak több produkciós ház, köztük a Castel Film által a Román Nemzeti Filmintézettől elnyert bizonyos összegek miatt, amelyeket a gyanú szerint fantomcégek révén fehérítettek ki.

Corneliu Porumboiu és Ada Solomon gyanúsítottak az ügyben, amelyben más rendezők és filmproducerek ellen is vizsgálódnak.

A DIICOT tájékoztatása értelmében a kivizsgálásban százan (magánszemélyek és cégek) érintettek, az államnak okozott kár 9.970.344 lejre tehető.

Az ügyészek szerint 2013 és 2015 között több cég könyvelésébe és adóbevallásába olyan szolgáltatásokat és árukat vezettek be, amelyek fantomcégektől származtak, azaz olyan vállalkozásoktól, amelyek nem a bejelentett székhelyen működtek, igazgatóikat nem lehetett azonosítani, ugyanazok a személyek különböző minőségekben működtek a cégen belül, nem nyújtották be vagy csak részben nyújtották be adóbevallásukat, külföldi állampolgárságú cégtársaik voltak, akiket Romániában nem lehetett azonosítani.

A csoport egyes tagjai több cég tulajdonosaként is be voltak jegyezve. A kiállított, majd az adóhatóság által ellenőrzött számlák azonos minta alapján készültek, hiányoztak belőlük a szállítóeszközre vagy a megbízottra vonatkozó kötelező adatok, és olyan szolgáltatásokra állították ki ezeket, amelyeket a feltüntetett cégek a valóságban nem nyújthattak - közölte a DIICOT.
AGERPRES