A Kolozsvári U és a Petrolul Ploieşti fociklub egykori és jelenlegi főrészvényesei is érintettek a 20 millió eurós adócsalási ügyben.

Bukarestben és hét megyében – köztük Szatmárban is - 28 helyszínen tartottak házkutatást tegnap reggel a kommandósok a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Ügyosztály (DIICOT) ügyészeinek vezetésével és a szervezett bűnözéssel, illetve adócsalással foglalkozó rendőrségi ügyosztályok nyomozóinak segítségével azzal az adócsalási és pénzmosási üggyel kapcsolatban, amely több mint 20 millió eurós kárt okozott az államnak s amelynek fő vádlottjai a Kolozsvári U és a Petrolul Ploieşti fociklub főrészvényesei, Walter Forian és Capră Nicolae. A vádirat szerint 2012- 2014 között Walter és Capră 23 társukkal közösen valóságos fantomcég-láncot hozott létre, amelyek egymás között nagy összegű számlákat cseréltek és fizettek ki, s az összegek végül – több cég és fantomcég számláin végigvándorolva – készpénz formájában Walternél és Caprănál, illetve annak feleségénél kötöttek ki. A pénzvándorlás mellett az ügyészek azt is vizsgálják, hogy a Capră tulajdonában lévő, köztisztasággal foglalkozó Romprest Rt. - amely Bukarest köztisztaságáért is felel - milyen módon alkalmazta a takarítószemélyzetet azokban a városokban, ahol szerződéses viszonyban állt az önkormányzattal.

A házkutatásokat követően a fővárosból és a hét érintett megyéből összesen 50 személyt szállítottak kihallgatásra a ploieşti DIICOT-székhelyére – kettőt Szatmár megyéből. Walter Floriant viszont nem sikerült sem megtalálniuk, sem előállítaniuk - az ügyészek minden határátkelőt riadóztattak, ugyanis felmerült annak a gyanúja, hogy a férfi el akarja hagyni az ország területét.