A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) központi szervezetének ügyészei a piteşti-i bírósági rendőrség és a gyorsbevetési egység munkatársaival együttműködve hazánk területén március 28-án reggel Bukarestben, illetve Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Brassó, Konstanca, Olt, Szilágy, Kolozs, Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunyad, Iaşi, Neamţ, Szatmár megyékben összesen 85 házkutatást tartottak.

Az akció során egy nemzetközi bűnszövetkezet tagjainál kutakodtak, akiket azzal gyanúsítanak, hogy jogtalanul használtak egy informatikai rendszert, hamisításra alkalmas felszerelést birtokolnak, bankkártyákat hamisítottak, hamis fizetőeszközt hoztak forgalomba, illetve hamis ügyleteket hajtottak végre elektronikus fizetőeszközzel.

A DIICOT ügyészeinek kérésére a román akcióval párhuzamosan Németország, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok és a Dominikai Köztársaság területén is házkutatási akciót tartottak az illetékes hatóság munkatársai.

A bűnszövetkezetnek több mint száz tagja van, akiknek feltételezett vezetői az 53 éves Gheară Constantin, aki Tică néven ismert, a 45 éves Ursu Romeo, aki Boenică néven ismert, a 45 éves Ghiuri Lucian, aki Piticu néven ismert, illetve az 57 éves Şerban Relu.

A bankkártyák adatainak klónozására specializálódott csoport különböző módszerek segítségével Németország, Spanyolország, Svájc, Portugália, Franciaország, Nagy-Britannia, Ecuador, Kolumbia, Ausztria területén található ATM-ek (készpénzkiadó automata) és POS-ok (kártyaelfogadó kereskedelmi terminál) felhasználóinak bankkártyás adatait jogtalanul másolták le, majd használták fel a hamis bankkártyák gyártására, melyeket a Dominikai Köztársaság, az Amerikai Egyesült Államok, Japán, Jordánia és Nepál területén használtak készpénzfelvételre. A bűnszövetkezet által okozott kár értéke meghaladja a 2 millió eurót.

A házkutatásokat követően 70 személyt hallgatnak ki a DIICOt ügyészei. Ezt követően döntik el, mi lesz a gyanúsított személyek sorsa.