Több felsőboldádi (Stâna) lakos emelt panaszt az Eugeniu Avram prefektus által tartott fogadóórák alkalmával: mint mondták, felfüggesztették a szociális támogatás folyósítását irányukba, mivel egy helybeli cég alkalmazotti listáján szerepelnek.

A lakosok által jelzett panasz tisztázása érdekében a prefektus a 2013/74-es számú határozata alapján elrendelte egy vegyes ellenőrzési bizottság — Prefektusi Hivatal, Szatmár Megyei Adó- és Pénzügyi Igazgatóság, Szatmár Megyei Rendőrfelügyelőség, Pénzügyőrség, Szatmár Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség (ITM) — megalakítását. A bizottság ellenőrzése során kiderült, hogy a felsőboldádi lakosok a Regina Drumurilor Kft. (a cég székhelye Felsőboldádon, a 225. szám alatt van bejegyezve) alkalmazottaiként voltak nyilvántartva. A cég alkoholos italok forgalmazására szakosodott. Az ITM ellenőrzéséből kiderül, hogy a cégnek 2012. február és május között egy alkalmazottja, júniusban 41, júliusban 69, augusztusban 81, szeptember-október hónapokban 98, november-december hónapokban 41, míg 2012 december végétől mindössze 5 alkalmazottja — adminisztrátor, könyvelő és még három személy — volt. A Regina Drumurilor Kft. alkalmazottjai kapcsán a munkaadó semmilyen irattal nem tudta alátámasztani, hogy egyes munkavállalóknak fizetést biztosított volna. A dokumentációk elemzése során arra azonban fény derült, hogy az említett vállalat könyvelésében 317 475 lej értékű kiszállási elszámolás szerepel, a delegációs papírt azon személyek nevére állították ki, akik a cég alkalmazottainak listáján szerepeltek, azt azonban semmilyen irat nem igazolta, milyen célból kapták a kiküldetési utasítást (ordin de deplasare).

Az ellenőrzős hatóság arra is rájött, hogy a Regina Drumurilor Kft. könyvelésében különböző szolgáltatások elvégzésére 290 394 lejt vettek fel, azonban az ebből befizetendő áfa értékét 56 201 lejjel csökkentették, egy olyan cég által kibocsátott számlákkal, mely vállalat nem tudja bizonyítani, hogy a munkálatokat valójában elvégezték volna. A Regina Drumurilor Kft. adminisztrátora, Bobi Cornel Şerban semmit nem tudott a könyvelésben szereplő közbeszerzésekről, mivel semmilyen szerződést nem kötöttek ez irányban. Az ellenőrzés kiterjesztése során két Szatmár megyében bejegyzett cégre bukkantak a vizsgálódó bizottság tagjai, melyeket olyan személyek nevére alapítottak, akik semmilyen kereskedelmi tevékenységet nem folytatnak megyénkben, ám az általuk kiállított számlák alapján több cég csökkentette az államkasszába befizetendő áfa értékét. A két cég összesen 6 843 216 lej értékű számlát bocsátott ki, melyből 1 324 493 lej az áfa értéke. Az áfa-csökkentés érdekében a két cég könyvelésében olyan számlákat regisztráltak, melyeket egy nagyváradi székhellyel rendelkező cég állított ki. A nagyváradi vállalatnak két szatmári illetőségű személy is társtulajdonosa, illetve adminisztrátora.

A vegyes ellenőrző bizottság adatai alapján minden olyan cég könyvelését ellenőrizni fogják, melyek csökkentették áfájukat az említett cégek által kiállított számlák alapján. A becsült kár értéke 1 461 224 lej, melynek behajtása folyamatban van.

A Szatmár Megyei Adó- és Pénzügyi Igazgatóság (DGFP) munkatársai folytatják az ellenőrzési akciót fiktív számlák után nyomozva, ugyanakkor az ITM munkatársai a Regina Drumurilor Kft. nyilvántartásában szereplő alkalmazottak ügyét vizsgálja felül. A DGFP értesítette a szatmárnémeti törvényszék melletti ügyészséget, amely bűnvádi eljárást kezdeményezett.