Több száz szatmári és bihari lakos vált 2006 novembere és 2009 áprilisa között a pénzváltó szélhámosok áldozatává.

A bírósági tárgyalást követően tíz személy került börtönbe szélhámosság miatt. A Terrorizmus és Szervezett Bűnözés-ellenes Igazgatóság (DIICOT) nagyváradi területi irodájának ügyészei 2010 júniusában zárták le a 39 éves P. A. bukaresti lakos ellen a nyomozást. Az említett férfi egy bukaresti székhellyel rendelkező kereskedelmi társaság adminisztrátora volt, melynek első számú tevékenysége a valutaváltás volt. Az ügyészek ugyanakkor nyomoztak a 31 éves F. I. D. Dolj és a 25 éves I. D. C. Ialomiţa megyei lakosok ellen, akik szintén a cég alkalmazottai voltak, és 22 meg nem nevezett személy ellen, akik szintén érintettek voltak a zűrös pénzváltási folyamatban. A gyanúsítottakat azzal vádolták, hogy 2006 és 2009 között Nagyváradon és Szatmárnémetiben becsapták ügyfeleiket azzal, hogy a pénzváltó irodák előtt elhelyezett táblákon kedvezőbb árfolyamot tüntettek fel, mint amivel a pénztárnál dolgoztak, így egy euró beváltásakor akár 50-60 banit is veszített az áldozat. A pénzváltóban is cselhez folyamodott a pénzváltó 22 alkalmazottja, így a pénzváltási szándékkal betérő ügyfél a sok hirdetés között nem láthatta a pontos árfolyamot. Azokat a személyeket, akik mégis észrevették, hogy csalárdság van a pénzváltás körül, s el akarták hagyni a pénzváltóhelyiséget, megfenyegették, mire kénytelen volt ott beváltani a valutáját. A nyomozók az ügy felderítése közben a két megyében 242 sértettet azonosítottak, akiknek a kára meghaladta a 336 975,5 lejt. A Bihar Megyei Törvényszék 10 személyt ítélt 2 és 7 év közötti letöltendő börtönbüntetésre.