A DIICOT szerint a bűnszövetkezet tagjai befektetéssel kombinált életbiztosításnak álcázták bérköltségeik egy részét, amely után nem fizettek adót. Az államnak 6 millió eurós kárt okoztak.

A Terrorizmus és Szervezett Bűnözés-ellenes Igazgatóság (DIICOT) marosvásárhelyi területi irodájának ügyészei a marosvásárhelyi igazságügyi rendőrökkel, a csendőrséggel és a gyorsbevetési egységgel együttműködve július 9-én az ország 26 megyéjében — Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Brăila, Bihar, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Galac, Gorj, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Maros, Máramaros, Neamţ, Prahova, Szatmár, Szeben, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea — és Bukarestben összesen 166 házkutatást tartottak, több gyanúsított otthonában, illetve 122 cég, illetve biztosítótársaság székhelyén. Az akció keretében egy kiterjedt adócsaló-hálózat tagjaira csaptak le a hatóság munkatársai. A DIICOT ügyészei több cégvezető, illetve egy biztosítótársaság alkalmazottai ellen vizsgálódnak, akiket azzal gyanúsítanak, hogy szervezett bűnözői csoportosulást hoztak létre azzal a céllal, hogy a fizetések után ne fizessenek adót az államkasszába. A nyomozás eddigi eredményeiből kiderül, hogy a bűnözői csoport egyedi tevékenységet folytatott: a havi fizetések egy részét életbiztosítási bónuszokként adták ki. A folyamat első szakaszában a munkaadók egy formális, kollektív életbiztosítást kötöttek a biztosítótársasággal alkalmazottaik számára, amelyet havonta kiegészítettek egy-egy személyre szóló megtakarítási programmal, befizették az illető alkalmazottnak járó bér egy részét, majd másnap felmondták a befektetési klauzulát, és a biztosító kifizette a „megtakarítást” a kedvezményezettnek, vagyis az alkalmazottnak. A biztosító tízszázalékos visszavásárlási költséget számolt fel, mivel azonban a biztosítási szolgáltatás után nem kell személyi jövedelemadót vagy társadalombiztosítási hozzájárulást fizetni, a biztosítási díjnak álcázott bérkifizetéssel a hálózatban részt vevő 44 vállalatvezető és biztosítási ügynök valójában adócsalást követett el. Az ügyben érintett cégek feltételezhetően 6 millió eurós kárt okoztak az államnak 7 hónap alatt, viszont maga az adócsalási bűncselekmény jóval hosszabb időszakot ölel fel, 2009-től egészen napjainkig. Az eset kapcsán 44 személy kihallgatása zajlik a marosvásárhelyi DIICOT székhelyén. Az ügyben a nyomozás folytatódik.